Карабахское возрождение
Северный Кавказ
Мое здоровье
В Грузии судят нескольких иностранцев за легализацию незаконных доходов с целью получения дохода в особо крупном размере. Им грозят длительные тюремные сроки.
В Грузии обвинили пять иностранных граждан в отмывании через страну миллионов долларов. Об этом сообщает прокуратура республики.
Следствие полагает, что иностранцы, чье гражданство держится в секрете, перевели денежные средства неизвестного происхождение на счета, которые они сами открыли в коммерческих банках в Грузии.
После этого они перевели часть денег на свои зарубежные счета, а часть потратили на покупку криптовалюты и дорогостоящих автомобилей, квартир и домов. В общей сложности они отмыли $15 млн.
В настоящее время все их имущество, а также счета в банках, арестованы. Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Дзен
Новости
Telegram
