Доверчивых казахстанцев заманивал в сети "Капитал мечты"
Казахстанские правоохранители выявили новую финансовую пирамиду, хозяева которой выманили у вкладчиков более миллиарда тенге, обещая ежемесячно платить им по 10% от вложенных денег.
Казахстанские правоохранители выявили новую финансовую пирамиду, хозяева которой выманили у вкладчиков более миллиарда тенге, обещая ежемесячно платить им по 10% от вложенных денег.
Троим жителям Юга России на созданной ими финансовой пирамиде удалось облапошить почти тысячу земляков – они развели на 380 миллионов рублей доверчивых сограждан, позарившихся на большие проценты и легкие деньги.
Центробанк России обнаружил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг за первые полгода, сообщает пресс-служба регулятора. За 6 месяцев Банк России раскрыл 954 …
Прокуратура казахстанского Кокшетау направила в суд два многоэпизодных уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью руководителя потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и MANSUR AUTO, организовавшего …
Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Противоправная деятельность мошенниками велась с 2014 года на территории …
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресек деятельность процветавшей в столице Казахстана финансовой пирамиды "Антарес". "Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги …
Центральный банк России по итогам финансового мониторинга выявил в Дагестане 13 нелегальных ломбардов, кредиторов и финансовых пирамид, опубликовав список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на своем официальном сайте. …
Предприимчивая мошенница организовала на Кубани кредитный кооператив "Содружество", обманув около 2 тыс жителей 20 муниципалитетов края и собрав с них более 1,5 млрд. рублей, - сообщает пресс-служба краснодарского краевого суда. …
Почти год в столице Кабардино-Балкарии Нальчике процветала финансовая пирамида, которую организовала аферистка с ником "Элина". Обманутые вкладчики пожаловались в полицию, а очереди у отделений МВД в Нальчике, а также …
В Нур-Султане пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы", от действий которой пострадали больше тысячи казахстанцеы, - рассказали в комитете по финансовому мониторингу Минфина. …
В департаменте полиции Алматы заработал специальный отдел из числа наиболее опытных сотрудников, который будет заниматься крупными мошенничествами, в том числе выявлением и пресечением деятельности финансовых пирамид, - рассказал начальник …
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды – это инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки, - рассказали в пресс-службе Банка России, пишут …
На Кубани по подозрению в мошенничестве сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками краевого УФСБ России задержали 48-летнего жителя Краснодара, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Будучи …
В текущем месяце в Ленинском районном суде Краснодара начнется рассмотрение уголовного дела в отношении участников преступной группы, организовавших финансовую пирамиду "Джи Эф Ай" и похитивших у граждан 1,1 млрд рублей, - сообщили в …
Многотомное уголовное дело в отношении организаторов действовавшей в Краснодарском крае финансовой пирамиды "Алмида Финанс" передано в в Ленинский райсуд Краснодара, потерпевшими признаны более 500 человек, - сообщила сегодня …
Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) предлагает установить уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид, в числе которых называется МММ-2011, созданная Сергеем Мавроди, …
Служба по связям с общественностью Центрального банка Армении распространила заявление, в котором призвала граждан воздерживаться от участия в финансовой пирамиде "МММ-2011", передает …